Entre los involucrados están Carlos Hank Rhon, hijo de Carlos Hank González, el empresario Jaime Camil Garza, los expresidentes de la Bolsa Mexicana de Valores Luis Téllez y Guillermo Prieto Treviño, Alfredo Elías Ayub, exdirector general de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y Eugenio Ebrard Casaubón, exvicepresidente de compras de Walmart de México y hermano del exjefe de gobierno de la Ciudad de México Marcelo Ebrard.
En la investigación de cuentas relacionadas con actividades criminales participaron más de 130 periodistas de 45 países y en ella se revela que HSBC ayudó a dictadores como Hosni Mubarak de Egipto, Bashar al-Assad de Siria y Zine al-Abidine Ben Ali de Túnez, a robar dinero de sus respectivos países. Muchos de los clientes del banco son identificados por las Naciones Unidas como personas conectadas con el tráfico de armas, los diamantes de sangre y la corrupción.
México ocupó el lugar #30 de la lista, donde se encuentran políticos y funcionarios muchos países, entre ellos, Gran Bretaña, Rusia, Ucrania, Rumania, India, Suiza, Venezuela, Estados Unidos, Francia e Israel.
